REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA PRE CANCELACIÓNY ABONO DE OBLIGACIONES

En cumplimiento a la Resolución Nro. SB-2024-0316, referente a la “Norma de control para la administración del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva (ARLAFDT)”, emitida por la Superintendencia de Bancos, informamos a nuestros afiliados, beneficiarios y derechohabientes que el ISSPOL ha implementado dichas políticas y procedimientos, por lo tanto, todo usuario que realice una pre cancelación o abono de su obligación crediticia debe presentar obligatoriamente los siguientes documentos habilitados para su descarga en la página web institucional:

• Carta de notificación de entrega de documentos.
• Formulario de información básica, debidamente lleno y firmado de forma física o electrónica (adjuntar documentos descritos en el mismo).
• Formulario de declaración de licitud de fondos y procedencia de recursos, acompañado de los documentos que evidencien la procedencia lícita de los mismos, tales como:
• Ahorros (copias simples de su estado de cuenta).
• Inversiones (copia simple de la póliza de inversión).
• Venta de bien mueble e inmueble (copia simple del contrato de compra-venta).
• Préstamos (tabla de amortización).
• Cualquier otro documento que justifique la procedencia de los recursos.

De acuerdo con el Artículo 28, en caso de resistencia o negativa del usuario a entregar la información requerida, el ISSPOL se abstendrá de iniciar la relación comercial o ejecutar cualquier operación. Además, de realizar el trámite correspondiente ante la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

Agradecemos su comprensión y colaboración para cumplir con estas normativas, las cuales son esenciales para garantizar la seguridad y transparencia de nuestras operaciones